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3月23日，武鸣农信社伊岭分社成功堵截一起涉诈取现业务并协助公安机关抓获涉诈嫌疑人。当日下午14:43时，客户谢某持其他联社网点开立的银行卡到柜台要求办理支取现金1.975万元。办理业务时，谢某连续两次输入密码错误，经办柜员心中生疑，便询问客户支取现金用途，客户谢某回答领钱要去交学费，此时工作人员立马敏锐察觉到客户异常（在校生的学费目前都是实行网上缴费），便试探性的让其回忆密码，一边悄悄汇报会计主管，会计主管立即对该账户流水进行排查，发现其存在明显异常。鉴于该客户账户交易异常，在确保客户谢某没有察觉的前提下，会计主管立即电话联系了银行卡的开户网点，从开户网点了解到1.975万元为涉诈资金，被骗客户已报案，且该账户已作了只收不付的管控，了解情况后会计主管立即电话报警。为了稳住客户，工作人员告知谢某密码错误需要办理一些相关业务才能取款。接到报警后，派出所民警也火速赶到营业网点，一番周旋后，成功将涉诈嫌疑人缉拿归案。在跟客户周旋近40分钟的过程中，网点工作人员均能沉着应对，稳住涉诈嫌疑人，最终，武鸣农信社伊岭分社通过大堂内外联动，成功堵截一起涉诈资金案件。
堵截案发现场（监控截屏）
近年来，电信诈骗、跨境赌博等违法违规行为严重侵害了人民群众利益。2022年以来，武鸣农信社持续严格按照自治区联社、监管部门和公安机关的部署要求，积极对新开立账户的开户资料、客户身份识别、非柜面转账限额设置开展了全面排查，同时积极配合公安机关开展相关的“断卡”行动打击诈骗犯罪。通过不断加强反诈知识学习培训，培养武鸣农信社员工过硬的专业本领，练就“火眼金睛”。利用网点阵地、进学校、社区、乡村广泛开展宣传活动，让人民群众知法懂法，远离电诈分子，保障自身财产安全。积极借助区联社的大数据平台监测系统加强网点账户日常监测，筛查分析，加强网点异常汇款业务提醒对可能受骗群众及时劝阻，发现电信诈骗线索及时向公安机关进行检举。本次成功堵截涉诈资金和抓获涉诈嫌疑人，得到了当地公安机关对武鸣农信社履行反诈职责的充分肯定。
派出所民警成功抓获涉诈嫌疑人
下一步，武鸣农信社将继续按照“断卡”行动部署和自治区联社、监管部门、公安机关的相关要求，进一步提高政治站位，努力践行推进为民办实事，积极履行社会责任，加大反洗钱和防范新型电信网络诈骗犯罪的工作力度，牢牢守住人民群众的钱袋子，保障人民群众财产安全。
来源于：武鸣农村信用社
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